Rapport moral et d'activités 2015 - 20/01/2016

Rapport moral


  • Rappel des statuts associatifs : évaluation de leur respect au cours de l'exercice
  • Rappel des objectifs de l'année 2015 : évaluation de l'état d'avancement

Respect des statuts (1)


Un rappel sur la définition de l'objet associatif de KerNEL/Fablab Lannion, et sur leur respect en 2015.

  • mise en place d'un fablab (référence au MIT)
    ✓ Classement actuel = "AABB" selon la charte MIT
  • ouvert : particuliers, associations, entreprises
    ✓ Adhésions effectivement ouvertes à un large public.
  • échanges de savoir-faire
    ✓ En plus des échanges informels, des formations diverses animées par des enseignants, mécaniciens, etc.

Respect des statuts (2)


  • réappropriation technique : « bidouillabilité »,
    ✓ Plusieurs ateliers de réparation de PC et d'appareils électroniques
  • 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler (lutte contre l'obsolescence programmée)
    ✓ Expérimentation avec LTC pour récupération en déchetterie de Lannion.
  • promotion du logiciel et matériel Libre
    ✓ Utilisation quasi-exclusive de logiciels libres, Libre en Fête en Trégor 2015, utilisation Arduino...

Objectifs 2015


Au début de l'exercice précédent, une série d'objectifs avait été définie. Nous nous proposons d'évaluer les résultats :

  • économiser les bénévoles
  • améliorer le parc de machines
  • trouver les financements
  • monter en compétences
  • structurer l'activité
  • développer les partenariats

économiser les bénévoles


  • facilitation d'accès (clés / contrôle d'accès)
    ✓ Clés fournies par le Lycée
  • optimisation du temps de réunion : réunion de CA tous les 3-4 mois, gestion plus autonome du bureau (réunions du lundi dans une autre pièce)
    ~ Expérimentation de réunions en comité restreint, mais "glissement" vers le fonctionnement antérieur, et une majeure partie des échanges et décisions concrètes sont prises lors des réunions de CA du lundi.
  • optimisation du temps de représentation (fête de la science, mini maker faire, foire des associations,..)
    ✓ possibilité de roulement, grand nombre de bénévoles

améliorer le parc de machines

  • finalisation des actions de montage/réparation
    ✓ Plusieurs opérations de montage finalisées (imprimantes, Shapeoko...), même si certains ouvrages ont été remis sur le métier (migration BeagleBone de la CharlyRobot...) ou le seront à fins d'amélioration.
  • nouvelles machines
    ✓ Nouvelles imprimantes 3D. Arrivée de la découpeuse laser KeyLand
  • signalétique et dispositions de sécurité
    ✓ Signalétiques apposées et sécurisation, notamment de la découpeuse.

trouver les financements

  • demandes de subventions (LTC, CG22, Région, réserve parlementaire de Corinne Erhel)
    ✓ Dossiers déposés presque en temps et en heure, déblocages partiels
  • Développement de sources d'auto-financement
    ✓ Développement des adhésions, prestations de fabrication, animations de journée, amorçage d'activités de reconditionnement

monter en compétences

  • formation des FabManagers
    ~ Des formations ont été organisées, mais pas de planning sur le moyen/long terme. Visibilité sur les fabmanagers à développer

structurer l'activité

  • Etudes/actions pour des locaux plus spacieux et adaptés
    ✓ Espace fourni par le lycée plus important (Atelier)
    ✓ Document réalisé et présenté à Anticipa. A suivre en 2016
  • Développement du parc machines
    ✓ Arrivée d'une découpeuse, une autre en fabrication
  • Amélioration des conditions d'accueil pour le coworking
    ~ Pas d'amélioration, à voir projet Ville de Lannion

structurer l'activité 2/2

  • Envisager des modalités d'ouverture non bénévoles
    ~ Etude toujours en cours
  • Optimisation opérationnelle : parler moins, agir plus ! :)
    • Mise en place de délégations
      ~ A améliorer
    • Fluidification de l'information/décision par le Bureau/CA.
      ~ Fait, même si les décisions sont prises le Lundi midi

développer les partenariats


  • renforcer / concrétiser les partenariats locaux
    ✓ Pérennisation du partenariat avec le lycée, avec les Petits Débrouillards. Partenariat officiel avec Anticipa, projets avec l'ENSSAT, comptage de macareux avec la LPO.
  • Développement des actions autour du reconditionnement informatique et de la vente d'imprimantes 3D.
    ~ Partenariat LTC OK, en cours avec des entreprises...
  • contribution au réseau des fablabs
      Implication dans une structure bretonne / francophone
    ~ Manque de volontaires pour suivre ces aspects

Points positifs


  • Pérennisation et développement du fablab (Effectifs x 2 : 37 en 2013, 80 en 2014, 100 en 2015),
  • Une bonne insertion dans le paysage : référencement web, sollicitations media et prestations, donations de matériel
  • Un parc matériel conséquent (imprimantes 3D, fraiseuses, découpeuse)
  • Une fréquentation en hausse : ~ 1000 visites/an - hors coworking, plus d'étudiants
  • Une gestion comptable en voie de professionalisation : ERP
  • La dynamique des bénévoles, pleins d'initiatives et impliqués,
  • Une gestion du quotidien nettement améliorée : poubelles, nettoyage du sol (ceci n'est pas une invitation à se relâcher :) )

Points négatifs


  • Une grande quantité de choses à gérer en parallèle, avec des partenaires / acteurs multiples,
  • Peut encore mieux faire avec le lycée (étudiants et profs)
  • Des difficultés à se focaliser sur certains projets collaboratifs (pas toujours de référent)
  • Des ressources bénévoles pas "exploitées" aussi bien qu'il le faudrait, peut-être la todolist améliorera-t-elle les choses ?
  • Des difficultés pour être présents aux réunions et manifestations en dehors de Lannion
  • difficulté à impliquer les nouveaux venus sur les projets existants
  • Des locaux exigus, difficiles à chauffer, et au sein desquels la mise en place d'activité d'usinage bois ou de découpe laser ne va pas de soi.

Motion 2015 A FAIRE


  • Une découpeuse plasma
  • Organisation de sessions enfants en partenariat avec lafondation Orange, création d'un fond pour les TAP sur le territoire
  • Etude sur le recrutement d'un permanent
  • Une proposition Fablab 2017 en ligne avec la maison des entreprises
  • Leader dans l'organisation de libre en Fête 2016
  • Trouver des débouchées pour le recyclage de PC
  • Formalisation fabmanager et cout d'utilisation des machines
  • Rapprochement avec des associations artistiques/créatives?

Remarques ou questions ?

Avant de passer au bilan d'activités... ;)

Bilan d'activités (1)

D'emblée : mea culpa pour les oublis inévitables...
  • Janvier 2015
    • Nouvelle session d'Adonnantes
    • Participation à Infothéma à Bégard
  • Mars 2015
    • Fête du Libre Du 21 au 28 Mars

Bilan d'activités (2)

  • Avril 2015
    • Lancement du projet Laser
    • Conférence à la coupe de robotique ENSSAT
    • Maker Faire St Malo
  • Juin 2015
    • Barbecue!
    • Début réunion Laser DIY

Bilan d'activités (3)

  • Juillet 2015
    • Participation à la Makerrace à Saint-Brieuc
    • Commande de la découpeuse Keyland
  • Septembre 2015
    • Participation à la Makerrace à Saint-Brieuc (Bis!)
    • Forum des Association

Bilan d'activités (4)

  • Octobre 2015
    • 1er Samedi du Fablab: légo party
    • Participation à la Fête de la Science

Bilan d'activités (5)

  • Novembre 2015
    • Formation Soudure à L'Arc
    • Journée des familles ALU
  • Décembre 2015
    • Signature convention avec Anticipa
    • Samedi du fablab atelier du père Noel

Bilan comptable


  • Etat des comptes
  • Investissements
  • Subventions
  • Produits et charges
  • Bilan

Etat des comptes au 31/12/2015


  • Compte chèques: 3 903.98€ - théorique car:
    • Investissement Plasma non retiré
    • Cadeau de Noel du trésorier non remboursé (Erreur de remboursement de tontine, corrigé en janvier 2016)
  • Liquidités: 55.33€
  • Livret Bleu: 21.08€
  • Paypal: 5.91€
  • Erreur de trésorie générale: 108.90€

Investissements 2015


  • Outils d'ateliers: env 450€
    • Aspirateur
    • Scie à chantourner
    • Outils manuels
    • Quincailerie, matière première
  • 2 imprimantes 3D µDelta: 604€
  • 1 découpeuse laser CO2: 7 508€
  • 1 découpeuse plasma en kit: 8098€
  • Matériel de commande et de sécurité: 4 530€
  • TVA: 2 533€

Total: 23 723€

Subventions 2015


  • Subventions d'investissement
    • Réserve parlementaire C.Erhel: 5 000€
    • Région: 0 € (pour le moment)
    • Conseil Général: 4 642 €
    • LTC: 5 330€
  • Subvention sd'exploitation:
    • CMB: 250€
  • Subvention sur projet:
    • Fondation Orange: 4 000€

Produits


  • Produits principaux:
    • Subventions: env 7 160€ (après amorti.)
    • Ventes:
      • Impressions: 340€
      • PC reconditionnés: 760€
      • Commandes groupées: 2 382€
    • Cotisations:
      • Particuliers: 1090€
      • Entreprises: 390€
  • Total: 13 359.82€ (après amorti.)

Charges


  • Charges principales:
    • Immobilisations corporelles: 5 314€
    • Achats:
      • Quincaillerie + matériel: 331€
      • Marchandise: 714€
      • Commandes groupées: 607€
    • Assurance: 172€
  • Total: 7 691.18.82€ (après amorti.)

Bénéfice 2015: + 5 668.64€

Bilan comptable


  • Passif: 16 856€
    • Bénéfice 2014: 2 731€
    • Subventions 2015: 12 054€ (après amorti.)
    • Tontine (reste à rembourser): 2 000€
    • Fournisseurs (reste à payer): 70 €
  • Actif: 22 525€
    • Outillage industriel: 18 252€
    • Clients débiteurs: 117€
    • Banque + liquidité: 3 986€
Bénéfice 2015: + 5 668.64 €

Remerciements (sans ordre)

  • Les bénévoles hyper-actifs et über motivés !
  • Le Lycée Le Dantec,
  • Mme Corinne Erhel,
  • Les Petits Débrouillards
  • Lannion-Trégor Communauté, la Ville de Lannion
  • l'ENSSAT,
  • l'ADESS, Armor Science
  • Alcatel-Lucent, Orange